Tòa án Singapore đã tuyên án công dân Trung Quốc Zhang Xinghua, 38 tuổi, hai năm tù giam sau khi anh ta nhận tội âm mưu lạm dụng hệ thống máy tính và thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội, trong vụ án liên quan đến việc đánh cắp khoảng 6,9 triệu đô la Mỹ (8,8 triệu đô la Singapore) từ sàn giao dịch tiền điện tử SafeX.
Theo các báo cáo trên truyền thông địa phương, Zhang là một phần của âm mưu gồm ba người đã cướp SafeX sau khi mối quan hệ kinh doanh giữa công ty họ làm việc, King Coder, và công ty mẹ của sàn giao dịch này, DTL, đổ vỡ.
Các công tố viên cho biết một thành viên trong nhóm ba người, Chen Chong Xin, hiện vẫn đang bỏ trốn, đã truy cập trái phép vào kho tiền điện tử SafeX ba lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025, chuyển hơn 6,9 triệu đô la tiền điện tử vào nhiều ví khác nhau .
Sau đó, Zhang đã rửa một phần số tiền thu được thông qua Tornado Cash, một phần mềm trộn tiền điện tử được sử dụng để che giấu dấu vết giao dịch. Các tuyên bố của tòa án cho biết ông đã gửi hơn 1,6 triệu đô la qua hai giao dịch từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2025. Các công tố viên cho biết thêm rằng Zhang lẽ ra đã nhận được hơn 886.000 đô la tiền điện tử nếu không có sự can thiệp của cảnh sát.
Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi hệ thống SafeX được cho là đã kích hoạt cảnh báo số dư thấp vào tháng 8 năm 2025, dẫn đến việc kiểm tra kỹ thuật nội bộ và báo cáo cho cảnh sát. Zhang đã bị bắt vài ngày sau đó.
Giới chức Singapore cho biết họ đã tịch thu hoặc đóng băng khoảng 2,1 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến vụ án. Các công tố viên nói với tòa án rằng khoảng 4,8 triệu đô la vẫn nằm ngoài tầm với trong các ví cá nhân và ví do các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo quản lý bên ngoài phạm vi quyền tài phán của Singapore.
Các thủ tục tố tụng của tòa án cũng nêu rõ rằng Zhang đã hoàn trả khoảng 95.000 đô la bằng Bitcoin thông qua vợ mình, sau khi tài khoản Binance của bà được sử dụng để nhận một phần số tiền bất chính.
Vụ án của một người bị cáo buộc là đồng phạm vẫn đang chờ xét xử.
Vụ việc này làm nổi bật cuộc tranh luận đang diễn ra về các công ty trộn tiền xu như Tornado Cash, mà người sáng lập Roman Storm năm ngoái đã bị kết tội điều hành một dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép. Tuần trước, các công tố viên liên bang đã yêu cầu xét xử lại Storm về các cáo buộc rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt nghiêm trọng hơn, những cáo buộc mà bồi thẩm đoàn đã không đạt được sự đồng thuận trong phiên tòa trước đó.
Tình thế khó xử của Storm diễn ra trong bối cảnh những tín hiệu trái chiều từ Washington liên quan đến các phần mềm trộn tiền điện tử. Vào tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, trong khi tháng này họ lại ban hành một báo cáo lưu ý rằng các phần mềm trộn tiền có thể có những mục đích sử dụng hợp pháp để bảo vệ quyền riêng tư tài chính cho người dùng hợp pháp.
Trong trường hợp vụ việc trên xảy ra tại Việt Nam, các đối tượng sẽ phải đối mặt với những hình phạt rất nghiêm khắc dựa trên Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) và các quy định mới nhất trong năm 2026.
Hành vi này thường bị truy tố dựa trên sự kết hợp của hai tội danh chính sau:
1. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản (Điều 290)
Vì các đối tượng đã truy cập trái phép vào hệ thống của sàn SafeX để chuyển tiền đi, đây là tội danh trực tiếp nhất:
Mức phạt tiền: Từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.
Mức phạt tù: Với số tiền chiếm đoạt lên tới 6,9 triệu USD (khoảng 170 tỷ VNĐ), hành vi này thuộc Khung 4 (chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên).
Hình phạt: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
2. Tội rửa tiền (Điều 324)
Hành vi sử dụng Tornado Cash để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp sẽ cấu thành tội rửa tiền:
Khung hình phạt: Với số tiền giao dịch lớn (trên 500 triệu đồng), người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
Hình phạt bổ sung: Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.
Các điểm mới cần lưu ý trong năm 2026
Theo cập nhật pháp lý mới nhất:
Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 (có hiệu lực từ 01/01/2026): Việt Nam đã chính thức công nhận "Tài sản số" (bao gồm tài sản mã hóa như Bitcoin, tiền điện tử) là một loại tài sản hợp pháp để trao đổi và đầu tư. Điều này giúp các cơ quan tố tụng có cơ sở pháp lý vững chắc hơn để định giá tài sản bị mất và xử lý tội phạm trộm cắp tiền điện tử.
Nghị định 340/2025/NĐ-CP: Quy định mức phạt hành chính rất cao (lên đến 120 triệu đồng) đối với các hành vi liên quan đến việc mạo danh ví điện tử hoặc mua bán thông tin ví để thực hiện hành vi phi pháp.
Tổng hợp: Nếu xét xử tại Việt Nam, với số tiền 6,9 triệu USD, đối tượng Zhang Xinghua có thể đối mặt với mức án tổng hợp từ 20 năm tù đến tù chung thân (nếu áp dụng các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng).
Nguyên tắc "Tội phạm xảy ra ở đâu, xử lý ở đó"
Theo Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015, mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, bất kể người đó là công dân nước nào.
Thẩm quyền xét xử: Vụ án sẽ thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp Tỉnh (do có yếu tố nước ngoài) và Tòa án nhân dân cấp Tỉnh sẽ xét xử.
Không có đặc quyền: Trừ khi đối tượng thuộc diện miễn trừ ngoại giao (như đại sứ, nhân viên lãnh sự), còn lại các cá nhân kinh doanh hoặc khách du lịch đều bị truy tố như công dân Việt Nam.
2. Các hình phạt bổ sung đặc thù
Bên cạnh các hình phạt tù (có thể lên tới 20 năm hoặc chung thân như đã phân tích), người nước ngoài còn đối mặt với:
Trục xuất: Đây là hình phạt đặc thù. Tòa án có thể tuyên trục xuất đối tượng ngay lập tức hoặc sau khi đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù tại Việt Nam.
Cấm nhập cảnh: Thông thường, sau khi bị trục xuất vì tội danh nghiêm trọng, cá nhân đó sẽ bị đưa vào danh sách "không được phép nhập cảnh" vào Việt Nam vĩnh viễn hoặc trong một thời hạn rất dài.
3. Vấn đề Dẫn độ và Hợp tác quốc tế
Giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Điều này dẫn đến hai khả năng:
Khả năng 1 (Xử lý tại Việt Nam): Việt Nam ưu tiên xét xử tại chỗ để răn đe và bảo vệ trật tự an ninh trong nước. Sau khi mãn hạn tù, đối tượng mới bị trục xuất về nước.
Khả năng 2 (Dẫn độ): Nếu Trung Quốc có yêu cầu dẫn độ và phía Việt Nam chấp thuận (thường xảy ra khi đối tượng đang bị truy nã tại nước họ hoặc vì lý do ngoại giao đặc biệt), đối tượng có thể được bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc để xét xử theo luật của nước họ.